Оправдание по обвинению в мошенничестве: срок давности, методика расследования, назначение экспертиз и судебная практика

Много ли в России мошенников? Количество уголовных дел против них постепенно снижается. В 2020 году дел зарегистрировано более 160000, в 2013 – на 4000 больше.

Процветают сейчас мошенничества с банковскими картами (SMS-сообщения о том, что карта заблокирована) и в интернете. Не исчезли и старые виды мошенничества – выигрыш приза, аферы с квартирами и машинами, требование возместить якобы разбитую при столкновении на улице технику. Примеров много.

Каким бы ни было мошенничество, следует подавать в суд. И тут встает вопрос, как быстро это нужно сделать. Ответ на него вы получите здесь.

Понятие и определение

Под мошенничеством в Уголовном кодексе понимается хищение имущества, принадлежащего другому человеку или организации, либо получение прав на такое имущество посредством злоупотребления доверием владельца или его обманом. Если вы нашли в интернете вакансию и получили требование от работодателя отправить небольшую сумму денег, чтобы он оформил документы, то наверняка наткнулись на мошенников. Перечислив деньги, вы больше никогда об этой фирме не услышите.

Исковая давность являет собой период, до окончания которого жертва мошенничества может потребовать защиты нарушенных прав.

По прошествии этого периода в гражданском суде заявление все же примут. Но за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности откажут в его удовлетворении.

Правда, исключительно если ответчик во время процесса заявит, что выделенный законом срок на подачу иска закончился.

Если же он промолчит, то суд вполне может встать на сторону истца и вынести решение в его пользу.

Это правило – не отказывать в иске без заявления ответчика – содержится в статье 199 Гражданского кодекса. И выполнивший обязательство по окончании срока давности не имеет права позже потребовать деньги обратно, что прописано в 206 статье ГК РФ. Исключением не являются ситуации, когда он не знал, что срок давности уже прошел.

Чтобы понять, можете ли вы еще требовать защиты своих прав, нужно правильно определить точку отсчета срока давности.

200 статьей ГК РФ закреплено, что возможно несколько вариантов:

• Срок давности начинают считать в тот день, в который вы получили информацию (должны были ее получить) о том, в чем нарушены ваши права и кем. На примере работодателя, собравшего взносы и скрывшегося, это будет тот день, когда вы, попытавшись с ним связаться, не смогли этого сделать. Вы должны были понять, что вас обманули.
• Если обязательства перед вами должны были исполнить в определенную дату, то отсчет срока давности ведется со следующего дня. Составляет он максимум 10 лет с момента возникновения обязательства. Например, продавая другу машину, вы согласились часть денег получить через 3 месяца. Документы оформлены, права переданы, срок подошел, а он не платит. Начинается отсчет срока давности.
• Если конкретного срока нет, то за ориентир берется день, когда вы предъявили должнику свои требования. Установив при этом срок, например, 10 дней, начнете считать, когда они пройдут.
• По регрессным обязательствам день выполнения основного обязательства является точкой отсчета срока давности. Регрессные обязательства возникают, если один человек (регредиент) выполнил обязанности другого человека (регрессата), а позднее потребовал возместить расходы. Например, вы поручитель по кредиту. Заемщик перестал платить, и банк взыскал долг с вас. После вы, зная о статье 365 ГК РФ, начинаете требовать у него вернуть все то, что потратили на погашение его кредита. Когда вы заплатите банку, начнется отсчет срока давности.

Срок исковой давности по уголовным делам за мошенничество

По умолчанию срок давности в России равняется 3 годам с верхней границей в 10 лет с момента осуществления преступления. Этот срок давности правильно называть общим.

Некоторые виды требований являются исключением, для них определены сроки, именуемые специальными. Они бывают как короче общего срока, так и длиннее его.

Существуют требования, для которых срока давности не предусмотрено. Их перечень есть в 208 статье ГК РФ, и мошенничество в этом списке отсутствует. То есть на действия, соответствующие статье 159 УК РФ «Мошенничество», срок давности распространяется. За одним исключением, но о нем позже.

Чтобы понять, чему равен срок давности по конкретному виду мошенничества, нужно обратиться к статьям 159-159.6 УК РФ и посмотреть, на сколько лет человека могут лишить свободы за это преступление.

Далее следует перейти к статье 15 УК РФ, чтобы узнать, какова тяжесть совершенного деяния.

После этого остается прочитать в статье 78 УК РФ, какое значение срока давности определено для преступлений этой тяжести.

В особо крупных размерах

Крупным размером является сумма, превышающая 250000 рублей. Мошенничество в особо крупных размерах – это получение чужого имущества стоимостью более миллиона рублей. Градация представлена в 158 статье УК РФ.

Подобное мошенничество классифицируется как тяжкое преступление.

Срок давности по таким преступлениям составляет 10 лет с того момента, когда деяние было совершено.

Группой лиц

Наказание за мошенничество, в котором повинна группа лиц, предусмотрено частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса и не может быть больше 10 лет пребывания в местах лишения свободы и штрафа. Его размер определяется как абсолютное значение либо как часть доходов осужденного.

Это тоже тяжкое преступление, поэтому срок давности составляет 10 лет после осуществления преступления.

Мелкие преступления

За них нельзя лишить человека свободы больше чем на 2 года. Следовательно, они относятся к разряду преступлений небольшой тяжести.

По ним срок давности определен как 2 года со дня, когда преступление было совершено.

При нанесении физического ущерба

Если в результате мошеннических действий человеку был нанесен физический ущерб, то есть вред его жизни или здоровью, то на данное преступление срок давности не распространяется.

Данный факт закреплен статьей 208 Гражданского кодекса.

По кредитным договорам

Срок, до окончания которого за мошенничество, относящееся к кредитованию, человека можно заставить ответить, зависит от суммы и совершившего преступление лица.

Если мошенник – один человек, ему грозит лишение свободы по статье 159.1 УК. Наибольший срок его – 2 года. Значит, тяжесть преступления небольшая, срок давности составляет 2 года.

Если деяние совершила группа лиц, данное преступление чревато лишением свободы на 4 года максимум.

Следовательно, оно является преступлением средней тяжести, а потому срок давности не превышает 6 лет. Те же преступления, но в крупном размере, грозят лишением свободы на 5 лет или менее.

Значит, это деяние относится к преступлениям средней тяжести со сроком давности, определенным как 6 лет.

Крупным размером в отношении к мошенничеству по кредитным делам признаются суммы, превышающие 1,5 миллиона рублей.

За преступление в особо крупном размере (мошенничество на сумму более 6 миллионов рублей), наказание может составлять до 10 лет лишения свободы. Это классифицируется как тяжкое преступление, срок давности определен как 10 лет с момента, когда произошло преступление.

Множественные преступления

Под множественностью понимаются ситуации, когда один человек совершает 2 или более преступных деяния. Они могут быть предусмотрены несколькими частями одной и той же статьи или разными статьями одного закона.

В Уголовном кодексе определены 2 вида множественности – совокупность (статья 17) и рецидив (статья 18).

Совокупностью является совершение нескольких преступных деяний, ни за одно из которых человек не осужден.

Либо же одно действие, если в нем содержатся признаки преступлений, подпадающих под разные статьи Уголовного кодекса. То же относится и к бездействию.

 Рецидив – это совершение лицом, которое было осуждено за одно умышленное преступление, второго (или более) умышленного преступления.

Если вам предъявляют обвинение в мошенничестве, говоря, что вы совершили несколько преступлений, помните о сроке давности. Если у одного из двух преступлений он вышел, то множественность преступлений исчезает.

А это значит, что наказание будет определяться в соответствии со статьей 159 УК, без учета множественности. Множественность предполагает более тяжкое наказание, поэтому при истекшем сроке давности непременно заявите об этом в суде.

Может ли быть продлен этот период?

В Уголовном кодексе нет понятия «продление срока давности». Но статьями 202-205 Гражданского кодекса предусмотрена возможность его приостановить, прервать и восстановить. А также описан порядок его расчета при подаче в суд.

Статья 203 гласит: если человек признает наличие обязательств перед вами, то срок давности обнуляется. При дальнейшем отказе должника выполнить обещанное срок давности начнет отсчитываться заново.

Может срок давности и приостанавливаться. Причины этого описаны в 202 статье ГК РФ.

К ним относятся следующие факты:

• вам помешали предъявить иск обстоятельства непреодолимой силы;
• вы либо другая сторона служите в российских Вооруженных Силах, находящихся на военном положении;
• установление моратория;
• требование какого-то правового акта.

Любая из перечисленных причин должна появиться в течение последнего полугодия срока давности. Когда указанное обстоятельство исчезает, оставшийся срок давности превращается в 6 месяцев. Когда вы и ответчик пытаетесь решить дело без суда, то срок давности приостанавливается на полгода, если у процедуры решения вопроса нет конкретного срока.

Разрешить проблему вне суда можно с помощью посредничества, медиации или других процедур. При обращении в суд срок давности перестает течь до вынесения решения.

Если иск не рассмотрят, то срок станет продолжаться с того момента, на каком приостановился.

Если после суда до окончания срока давности осталось менее полугода, то он автоматически становится равным 6 месяцам.

Возможны случаи, когда истекший срок давности восстанавливается. Это происходит, если вы не могли подать иск, например, из-за тяжелой болезни.

Причина должна появиться в конце срока давности, не позднее чем за 6 месяцев до его окончания. Но понадобится подтвердить, что вы на самом деле не имели возможности подать иск.

Итак, срок давности – это промежуток времени, по окончании которого человека нельзя привлечь к ответственности за совершенное деяние. Очень часто сроком давности как средством давления на клиентов пользуются банки.

Если вас пугают лишением свободы, прочитайте статьи №№159-159.6, 78, 15 Уголовного кодекса. Возможно, вам уже ничего не угрожает. А если защищать требуется ваше право, проверьте, не опоздали ли вы с иском.

Согласитесь, будет неприятно потратить время, заплатить пошлину и остаться ни с чем.

Внимание!

• В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
• Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://ipopen.ru/moshennichestvo/statja-159-uk-rf-moshennichestvo-srok-davnosti-html.html

Обобщение судебной практики о назначении и производстве судебных экспертиз по уголовным делам

Давая разъяснения судебной практики, Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» ориентирует суды на необходимость наиболее полного использования достижений науки и техники в целях всестороннего и объективного исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, путем производства судебной экспертизы во всех случаях, когда для разрешения возникших в ходе судебного разбирательства вопросов требуется проведение исследования с использованием специальных знаний в науке, технике, искусстве или ремесле.

Понятие судебной экспертизы дано в статье 9 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

• Судебная экспертиза — процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.
• В определении даны основные признаки судебной экспертизы, отличающие её от других экспертиз и других форм использования специальных знаний в судопроизводстве.
• Судебная экспертиза – процессуальное действие, следовательно, её производство регламентировано законом (наиболее полно — в УПК РФ и Федеральным законом № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»), некоторые аспекты судебно-экспертной деятельности рассмотрены в уже названном постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам от 21 декабря 2010 года»:
• — судебная экспертиза может быть назначена и произведена до возбуждения уголовного дела (часть 4 статья 195 УПК РФ) и после возбуждения уголовного дела;
• — в результате ее производства появляется доказательство — заключение эксперта.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации применяет к экспертизе определение «судебная», причем и в тех случаях, когда она назначается и производится еще в ходе предварительного расследования.

Тем самым законодатель подчеркивает то обстоятельство, что результаты экспертизы предназначены для суда.

Кроме того, признание экспертизы, произведенной на стадии предварительного расследования, судебной означает, что полученное таким образом письменное заключение эксперта может использоваться в суде наравне с другими доказательствами, добытыми в ходе судебного заседания, и без производства там собственного экспертного исследования. Допрос эксперта в судебном заседании является мерой факультативной и проводится по усмотрению суда. При этом эксперт не проводит дополнительных исследований, а лишь разъясняет и уточняет ранее данное заключение (часть 2 статьи 80, часть 1 статьи 282 УПК РФ).

Назначение экспертизы — это процессуальное действие, которое реализуется при соблюдении определенных законом оснований и условий. Оно не сводится только к составлению определения или постановления о производстве экспертизы.

В юридической литературе представлены различные мнения и взгляды на основания назначения судебных экспертиз. Большинство авторов под общеправовым основанием для назначения экспертизы понимают потребность в использовании специальных знаний эксперта в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Юридическим основанием назначения и производства экспертизы является постановление следователя, дознавателя, судьи или определение суда.

Специальными условиями для назначения экспертизы являются достаточность объектов для исследования, наличие научно — обоснованной экспертной методики по данному предмету, а также по общему правилу — согласие свидетеля и потерпевшего на их исследование.

1. Случаи обязательного назначения судебной экспертизы регламентируются статьей 196 УПК РФ. Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить:
2. 1) причину смерти;
3. 2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;
4. 3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;

3.1) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии) (введен Федеральным законом от 29.12.2012 № 14-ФЗ);

Источник: https://pravo163.ru/obobshhenie-sudebnoj-praktiki-o-naznachenii-i-proizvodstve-sudebnyx-ekspertiz-po-ugolovnym-delam/

Срок давности по делам о мошенничестве

Бесплатная консультация адвоката по мошенничеству Цены на услуги адвоката по мошенничеству

Несмотря на все усилия, предпринимаемые государством и правоохранительными органами, количество дел по мошенничеству практически не снижается.

Более того, аферисты постоянно используют новые способы и методы обмана граждан и предприятий, что существенно осложняет расследование по таким делам и привлечение к ответственности.

В представленном материале можно узнать, какой срок давности предусмотрен законодателем для противоправных действий по мошенничеству.

Что такое мошенничество

Хотя многие граждане сталкивались в своей жизни с мошенничеством, далеко не все знают юридическое значение этого преступления. В статье 159 УК РФ установлено, что состав мошенничества подразумевает противоправное хищение чужого имущества или денег, а также приобретение имущественных прав, реализованное путем обмана или злоупотребления доверием.

От своевременности обращения в правоохранительные органы зависит возможность привлечения афериста к уголовной ответственности и назначение справедливого наказания.

Кроме того, дела о мошенничестве предусматривают возможность обратиться с гражданским иском о возврате похищенного имущества или возмещении причиненного ущерба.

В этом случае также крайне важно знать, какой срок составляет исковая давность.

3 способа получить бесплатную консультацию юриста 01

Онлайн чат снизу справа, юрист консультант всегда на связи

02

03

Заполните форму на странице бесплатной юридической консультации

Бесплатная консультация адвоката по мошенничеству Цены на услуги адвоката по мошенничеству

В настоящее время наиболее распространены следующие способы мошеннических действий:

1. в сфере недвижимости – завладение недвижимостью или денежными средствами с использованием поддельных документов, обманного получения аванса и т.д.;
2. в банковское сфере – оформление кредита в банке на подставных лиц, махинации с картами и платежными документами;
3. в сети Интернет – незаконное получение денежных средств граждан с использованием электронных платежных систем;
4. преступления в сфере получения государственных бюджетных средств – субсидии, пособия и т.д.;
5. в сфере страхования – получение страховых выплат по сфальсифицированным документам или при существенном завышении ущерба от страховых случаев.

Статья 159 УК РФ не указывает на конкретные случаи и способы совершения противоправного деяния, ключевым признаком будет являться обман и злоупотребление доверием для завладения чужими имущественными активами и деньгами.

Рассмотрим, какой срок давности предусмотрен по уголовным делам для привлечения к ответственности, а также срок исковой давности для предъявления иска в гражданском судопроизводстве.

Сроки в уголовном деле

В рамках ст. 159 УК РФ предусмотрены дополнительные квалифицирующие факторы, которые влияют на опасность совершенного преступления и. соответственно, на тяжесть последующих санкций. В их число входят:

1. действия группы лиц по предварительному сговору;
2. использование служебного положения в процессе противоправных действий;
3. действия организованной группы;
4. преступление, в результате которого граждане лишаются жилых помещений;
5. мошенничество за нарушения в договорных правоотношениях;
6. причинение значительного, крупного или особо крупного ущерба.

Сроки давности напрямую зависят от тяжести совершенного противоправного действия и определяются по правилам ст. ст. 15 и 78 УК РФ. Для стандартного состава рассматриваемого преступления, без дополнительных квалифицирующих признаках, срок давности составит два года, так как оно относиться к деяниям небольшой тяжести.

Если совершено хищение с обманом в крупном размере, размер санкции существенно выше. Одновременно увеличивается и срок давности – 10 лет со дня совершения преступления. Если причинен особо крупный размер ущерба (более 12 000 000 рублей), привлечение к ответственности возможно, если с момента противоправного деяния также прошло не более 10 лет.

Таким образом, давность для назначения наказания будет напрямую зависеть от момента совершения преступления. Следовательно, чем быстрее потерпевший обратиться с заявлением по факту совершенного преступления, тем больше шансов на возврат похищенного имущества и привлечение афериста к ответственности.

Выявление факта преступных действий может происходить далеко не сразу, ведь современные способы обмана граждан используют высокие технологии при подделке документов. Даже возникшее подозрение на противоправное действие требует проверки всех обстоятельств, поскольку необоснованное обвинение в совершении преступлении может повлечь санкции к самому заявителю.

Как может выявляться мошенническое действие? Это зависит от сферы правоотношений:

1. при сделках с недвижимостью – в момент обращения за регистрацией права собственности или получения документов по сделке;
2. в банковское сфере – по факту установления незаконного расходования средств, которое выявить внутренне расследование;
3. в системе государственного обеспечения – при выявлении факта подлога в представленных документах или нецелевого расходования бюджетных средств при обналичивании;
4. в системе страхования – при проведении независимых экспертиз по установлению размера причиненного ущерба, а также расследованию по факту наступления страховых случаев.

Если одновременно планируется подать гражданский иск к преступнику о восстановлении нарушенных прав и возмещении ущерба от преступных действий, необходимо соблюдать трехлетний срок исковой давности. Его течение связано с моментом, когда потерпевший узнал или должен был узнать о нарушении своего законного права.

Что делать, если сроки давности пропущены? В сфере уголовного преследования такие сроки не подлежат восстановлению, лицо будет освобождено от ответственности и наказания.

Даже если дело находится на стадии рассмотрения в суде, будет вынесено процессуальное определение о прекращении уголовного преследования.

Автор статьи: Петр Романовский, юрист В 2000 году окончил юридический факультет НИУ «Высшая школа экономики». Работает в юридической сфере 16 лет, специализация — разрешение жилищных споров, сделки с имуществом, семейные дела, наследство, земельные споры, уголовные дела.

Источник: https://advocate-service.ru/fraudulent/srok-davnosti-po-delam-o-moshennichestve.html

Срок исковой давности по мошенничеству в 2020 году — привлечения к уголовной ответственности, в России

На сегодняшний день, тема мошенничества является одной из самых актуальных. Несмотря на ужесточение законов, все больше граждан пытаются извлечь выгоду незаконными методами, обманом выманивая средства из добропорядочных граждан.

Все это не остается безнаказанным и по мошенническим делам присутствуют серьезные наказания, вплоть до лишения свободы, и крупных уголовных штрафов.

Основные аспекты

Мошеннические действия граждан в Российской Федерации подпадают под действующее законодательство, а именно под УК РФ, где предусмотрена ответственность за совершение неправомерных действий данного характера.

Однако, как и для всех иных правонарушений, к этой статье может быть применима исковая давность, когда гражданин не может быть призван к ответственности ввиду истечения срока отведенного на предъявление обвинения.

Исковая давность по мошенническим делам устанавливается на законодательном уровне, и также по решению суда может быть приостановлена, возобновлена или полностью восстановлена.

В данном случае все напрямую зависит от наличия смягчающих обстоятельств у обвинения по делу о мошенничестве и иных недобропорядочных схем.

Необходимые понятия

Прежде чем более детально изучить сроки давности по статье мошенничество, следует ознакомиться с некоторыми понятиями, которые тесно связаны с данным вопросом:

Мошенничество	Хищение чужого имущества или приобретение его путем обмана и введения другого гражданина в заблуждение, кроме того под этот термин подпадают незаконные действия по извлечению прибыли
Исковая давность	Временной промежуток, когда в отношении обвиняемого может быть составлено исковое заявление и передано к рассмотрению в судебную инстанцию для последующего применения наказания
Уголовное дело	Возбуждение дела относительно серьезного правонарушения со стороны обвиняемого, которое предусматривает в качестве ответственности крупные штрафы и тюремные заключения
Обвиняемый	Физическое или юридическое лицо, которое выступает в уголовном деле в качестве ответственной стороны за совершенные ранее грубые правонарушения
Истец	Исковый заявитель, который предоставляет в судебную инстанцию заявление в отношении обвиняемого гражданина или юридического лица с требованиями призыва последнего к ответственности
Суд	Аппарат власти, который занимается урегулированием спорных ситуаций между гражданами, а также призывает ответчика к установленной ответственности за совершенные правонарушения

С учетом этих понятий можно более детально изучить вопрос, как устанавливается срок исковой давности по уголовным делам мошенничество. Максимальный срок давности по этой статье составляет десять лет.

С какого периода наступает

Для того чтобы более подробно изучить всю суть проблемы, необходимо точно знать с какого момента наступает исковая давность по статье УК РФ мошенничество, а именно:

• с момента выявления мошеннических действий гражданином;
• в момент, когда гражданином были совершены незаконные действия;
• после того, как было выявлено правонарушение;
• после реализации неправомерного действия.

В любом случае срок исковой давности наступает непосредственно с того момента, как было совершено неправомерное действие.

Именно с этого числа берется отсчет десяти лет, когда в отношении обвиняемого может быть возбуждено уголовное дело.

Правовая база

Урегулирование вопроса относительно установления срока исковой давности по мошенничеству, основывается на следующих нормативно правовых актах Российской Федерации:

• Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 года № 29 «О применении судами гражданско процессуального законодательства»;
• нормативно-правовые акты, отвечающие за регулирование деятельности судебных инстанций;

Источник: https://posobieguru.ru/sud/isk/srok-davnosti-po-moshennichestvu/

В апелляции устоял оправдательный приговор обвиняемых в мошенничестве, несмотря на явки с повинной

15 июня судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда оставила в силе оправдательный приговор, вынесенный судом первой инстанции в отношении всех подсудимых по делу о госзакупках.

По версии СО УФСБ России по Ярославской области, предприниматели М., З. и сотрудник одного из государственных образовательных учреждений П. в 2013 г. и в январе 2014 г.

, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, похитили 23 млн руб. у Департамента образования Ярославской области (далее – Департамент).

Данным лицам вменялось мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Следствие утверждало, что обвиняемые З. и М., действуя от имени возглавляемого ими ООО «К.Н», умышленно завысили итоговую цену на цифровые лаборатории производства «Data Harvest» (Великобритания).

Обвиняемый П. якобы «умышленно скрыл» от своего руководства и не представил в Департамент коммерческое предложение ООО «В.» с более низкими розничными ценами на оборудование, чем предложили обвиняемые З.

и М.

Следствие посчитало, что если бы такая информация не была сокрыта, то государство сэкономило бы на приобретении оборудования 23 млн руб., то есть обвиняемые похитили бюджетные средства путем мошенничества. Якобы З. и М. в лице ООО «К.

Н», не являвшегося участником торгов, проводимых в 2013 г. Департаментом по закупке цифровых лабораторий и иного оборудования для нужд образовательных учреждений, ввели в заблуждение участника таких торгов ЗАО «Фирма К.

», признанного в итоге победителем этих торгов, путем сообщения недостоверных сведений о ценах на оборудование.

бюджетных средств. По словам защиты, следствие в составе материального ущерба вменило обвиняемым одновременно как сумму наценки, произведенной ООО «К.Н» при продаже цифровых лабораторий ЗАО «Фирма К.», так и сумму наценки, произведенной исключительно последним при продаже цифровых лабораторий в рамках госконтрактов.

Обвиняемым был предъявлен гражданский иск на сумму 22,8 млн руб.

Следствие также утверждало, что П. намеренно, исходя из собственных корыстных побуждений, корыстных интересов З. и М., подбирал именно дорогостоящую модель мобильного устройства сбора данных с набором датчиков, наиболее близкую по выбранным им техническим параметрам мобильному устройству сбора данных с набором датчиков производства компании «Data Harvest».

Также следствие опиралось на переписку и телефонные переговоры, из которых якобы следовало, что П. специально разработал техзадания под выгодные условия, заведомо исключив победу участников торгов с иным цифровым оборудованием.

На вышеуказанной версии следствия в итоге строилось гособвинение в суде, которое полагало, что все обстоятельства для признания вышеуказанных лиц виновными в преступлении нашли свое полное подтверждение.

Адвокаты АП Костромской области (Эдуард Лебедев и Павел Пашутин, защищавшие М., Алексей Гусаков и Алексей Клушин, защитники З.) приняли на себя защиту обвиняемых лишь на момент окончания предварительного расследования.

К этому времени следствие располагало явками с повинной М., З., полученными, по их словам, посредством давления. Защиту обвиняемого П.

в период всего расследования дела и в суде осуществлял адвокат АП Ярославской области Игорь Зайцев.

Районный суд г. Ярославля рассматривал объемное уголовное дело более года.

Суд оправдал предпринимателейПопытки обвинения искусственно криминализировать предпринимательскую деятельность не увенчались успехом

Защита отметила, что «суд занимал абсолютно беспристрастную позицию, не вмешиваясь в допрос сторонами свидетелей и в представление ими иных доказательств по делу, не чиня препятствий участникам уголовного судопроизводства реализовывать свои процессуальные права и обязанности. Судья проявила высший профессионализм и ответственный подход к рассматриваемому делу, несмотря на определенные трения, возникшие между судом и защитой на начальных стадиях процесса, когда защитники М. и З. даже были вынуждены дважды заявлять председательствующему отвод».

В весьма обширных прениях (есть в распоряжении «АГ») адвокаты привели более 30 развернутых выводов, направленных на опровержение версии стороны обвинения.

Так, в ходе судебного разбирательства защита смогла опровергнуть вывод следствия о том, что цифровые лаборатории «Data Harvest» якобы значительно дешевле аналогов иных производителей.

В суде сторона защиты подтвердила примерно одинаковую стоимость оборудования в России, указав, что для расчета ущерба в качестве так называемых действительных рыночных цен на цифровые лаборатории следствие необоснованно использовало некий прайс-лист ООО «В.», которое не намеревалось участвовать в вышеуказанных торгах и не имело такой реальной возможности.

ООО не являлось официальным дилером производителя и не располагало соответствующим товаром, ранее реализуя лишь единичные образцы продукции по ценам, значительно выше указанных в собственном прайс-листе, носившем исключительно информационный характер.

По мнению адвокатов, следствие проигнорировало тот факт, что ЗАО «Фирма К.

» действовало самостоятельно как участник торгов и в целях получения собственной наценки прибегло к помощи так называемых дружественных ему юрлиц, представивших коммерческие предложения с необходимой наценкой (не имевших при этом реальной возможности и намерений поставить вышеуказанное оборудование). В итоге вина целиком и полностью была возложена на их подзащитных, а работники ЗАО «Фирмы К.» были искусственно выведены следствием из числа обвиняемых по делу.

Также в ходе рассмотрения дела объективно не установлена заведомая разработка П. соответствующих технических требований под характеристики цифрового оборудования и не доказано, что обвиняемый П. намеренно подбирал дорогостоящую модель цифровых лабораторий, которую могли бы поставить М. и З.

Защите удалось убедить суд в том, что в указанный период времени подсудимые не могли вступить в сговор на хищение средств потерпевшего, так как в январе 2013 г. не было принято соответствующее постановление правительства области, не утверждены бюджет закупок, перечень и объем закупаемого цифрового оборудования.

Тогда даже не было известно, будут ли вообще закупаться цифровые лаборатории.

159 УК РФ, так как не подтвердилось наличие обмана либо злоупотребления доверием потерпевшего лица со стороны подсудимых.

Также не был доказан сам факт какого-либо противоправного и безвозмездного изъятия денежных средств подсудимыми у Департамента либо лишение потерпевшего какой-либо имущественной выгоды в будущем.

Необходимо отметить, что в материалах дела также имелись явки с повинной М. и З. и их признательные показания. По словам адвокатов, «суд согласился с защитой в том, что невозможно признать легитимными данные явки, при которых их текст фактически диктовался следователем, и при отказе написать явки, как подтвердил и сам следователь, он принял бы меры к задержанию М. и З.».

Суд первой инстанции 1 февраля 2018 г. вынес оправдательный приговор в отношении всех подсудимых за отсутствием в их действиях состава преступления: текст приговора составил 409 страниц.

Суд отметил, что планирование реализации цифровых лабораторий с любой наценкой никак не может свидетельствовать о наличии у подсудимых умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, а лишь гарантирует возможность ведения финансово-хозяйственной деятельности и получение дохода в условиях рынка.

Суд также признал явки с повинной З. и М. недопустимыми доказательствами ввиду обстоятельств, при которых они были получены следствием. Вместе с тем при рассмотрении вопроса о недопустимости первоначальных показаний, данных подсудимыми на следствии, суд при постановлении приговора не признал их ненадлежащими доказательствами.

В приговоре суд отразил, что «совокупность исследованных по делу доказательств в полной мере опровергает признание вины подсудимыми в ходе предварительного следствия и позволяет суду критически отнестись к показаниям подсудимых, которые были даны первоначально, поскольку они вступают в противоречие с установленными судом фактическими обстоятельствами и не были подтверждены обвиняемыми в суде».

Гособвинение подало апелляционное представление, а потерпевший – апелляционную жалобу на решение суда. Прокуратура указала на доказанность преступлений, противоречивую оценку судом одних и тех же доказательств и неверную оценку судом всех доказательств в совокупности.

Департамент в своей жалобе ссылался на то, что позиция суда была основана на предположениях и домыслах подсудимых; на право Департамента как госзаказчика использовать сведения из прайс-листа ООО «В.» при формировании начальной максимальной цены контракта согласно соответствующей практике в 2013 г.

; на то, что суд не назначил повторно или дополнительно бухгалтерскую или товароведческую экспертизу.

Выводы суда первой инстанции полностью поддержал Ярославский областной суд, оставив приговор в силе.

Суд отметил в своем апелляционном определении в частности то, что доказываемая стороной обвинения формулировка способа хищения «путем умышленного завышения стоимости поставляемого цифрового оборудования относительно его рыночной стоимости» не предусмотрена уголовным законом, сама по себе она не указывает на завладение имущества преступным путем. При этом апелляция отметила, что обвинение содержит недостоверные сведения и некорректные формулировки, которые и привели гособвинение к ошибочному выводу о факте хищения.

Защита резюмировала, что «все “титанические” усилия, предпринятые стороной обвинения, направленные на искусственную криминализацию предпринимательской деятельности М. и З., успехом не увенчались». По словам адвокатов, довольно часто встречаются уголовные дела, тем более в отношении предпринимателей, в обвинении которых содержатся недостоверные сведения и некорректные формулировки.

«Сложившийся в настоящее время формальный подход со стороны судов к рассмотрению соответствующих жалоб в порядке ст.

125 УПК РФ еще в период расследования, а также поголовное избрание судами жестких мер пресечения в отношении не сотрудничающих со следствием обвиняемых (подозреваемых) по экономическим преступлениям позволяют недобросовестным следователям (особенно в случаях, когда для подкрепления версии следствия недостаточно имеющихся доказательств) использовать заключение под стражу для оказания давления на неугодных “виновников торжества”», – пояснили адвокаты.

По их словам, возможность избрания либо неизбрания меры пресечения под стражу в отношении подозреваемых или обвиняемых ставится в прямую зависимость от их согласия дать «некие признательные показания», которые зачастую являются самооговором, что имело место и в данном деле.

Источник: https://www.advgazeta.ru/novosti/v-apellyatsii-ustoyal-opravdatelnyy-prigovor-obvinyaemykh-v-moshennichestve-nesmotrya-na-yavki-s-povinnoy/

Самая полная инструкция по судебным и следственным ошибкам чтобы для того чтобы избежать уголовной ответственности

Юридическая энциклопедия «МИП» » Инструкции » по судебным и следственным ошибкам

Содержание

Статья написана бывшим сотрудником аппарата прокуратуры РФ, младшим советником юстиции Сафроновым С.В.

• Как бывший сотрудник уголовно-судебного отдела государственных обвинителей аппарата прокуратуры города Москвы, поддержавшего обвинение более чем по 1500 уголовным делам различных категорий, изучившего более 2000 уголовных дел перед направлением в суд на предмет следственных ошибок, предлагаю вам ознакомиться с сутью моей бывшей работы, уголовного процесса в целом, а также остановиться на ряде типичных ошибок, допускаемых следователями (дознавателями) в ходе производства предварительного расследования по уголовным делам.
• После этого поговорим про вынесение судами незаконных и необоснованных приговоров, рассмотрим примеры.
• Попробую изложить все простым языком, несильно углубляясь в тонкости юридической терминологии, чтобы было намного понятнее, что я хочу сказать.

Итак, всем известно, что УПК РФ устанавливает на всей территории РФ состязательный порядок уголовного судопроизводства. Что это значит? В процессе участвует две стороны — сторона обвинения, которая выступает против обвиняемого, и сторона защиты (в гражданском процессе, для сравнения, участвуют истец и ответчик).

Сторону обвинения представляет прокурор (помощник прокурора, заместитель прокурора), потерпевший, а сторону защиты – подсудимый и его адвокат. Адвокат, выступая как представитель подсудимого и его доверитель, подтверждает свои полномочия ордером и адвокатским удостоверением.

Каждая сторона во время судебного разбирательства представляет суду свои доказательства, заявляет отводы (самоотводы) участникам судебного процесса, протесты.

Обеспечение явки свидетелей (неявка свидетеля не рассматривается как отказ от дачи показаний) осуществляется государственным обвинителем, который, как правило, оформляет поручение следователям и сотрудникам оперативных подразделений.

 По окончании судебного процесса судья делает вывод о виновности или невиновности подсудимого, а также о правильности квалификации его деяний органами следствия и о наказании за совершенное преступление. Принятое судом решение может быть обжаловано в суде высшей инстанции.

Как показывает моя практика, если дело доведено до суда, подсудимый будет осужден в 90% случаев.

И лишь 10% остается на то, что в суде могут всплыть так называемые «подводные камни» (изменятся обстоятельства, истекут сроки давности, убеждения в виновности подозреваемого могут поменяться в силу собранных адвокатом доказательств, приглашение нового свидетеля и т.п.), и дело будет прекращено либо подсудимый будет оправдан.

Нужно заключить типовой договор (соглашение) с адвокатом на оказание юридической помощи, который включает в себя следующие примерные разделы, регулирующие отношения адвоката и клиента: предмет и порядок выполнения соглашения, срок действия соглашения, порядок его расторжения.

В содержании договора указываются дополнительные условия. оговоренные при заключении соглашения, адреса и реквизиты сторон. Услуги адвоката оплачиваются непосредственно при заключении соглашения.

Если адвокат участвует в уголовном процессе по назначению суда (а не по договору), то процессуальные издержки ему возмещаются.

И работа защитника должна начинаться не с момента возбуждения дела в отношении подзащитного, а уже в ходе проведения предварительной процессуальной проверки в порядке ст.ст. 144 — 145 УПК РФ.

Данная проверка заключается в собирании органом предварительного расследования различных данных (документов, вещей, опросов лиц, розыска свидетелей, потерпевших, пострадавших и т.д.

), на основании которых будет сделан вывод о необходимости возбуждения уголовного дела либо об отказе в возбуждении и непричастности подзащитного к инкриминируемому деянию.

Поэтому, в ходе данной проверки подозреваемому нужно давать пояснения только в присутствии защитника. Так вы сможете избежать давления со стороны органов следствия, которое имеет место при расследовании многих уголовных дел.

В некоторых случаях, когда доказательства практически отсутствуют, есть смысл воспользоваться ст. 51 Конституции РФ и вообще отказаться давать какие-либо пояснения.

Как показывает моя практика, порядка 30 процентов уголовных дел возбуждается именно на первичных показаниях потенциального подозреваемого. Особенно если человек ранее не попадал в подобную ситуацию и теперь ему нанесли визит сотрудники полиции, он обязательно растеряется.

Испытав психологическое давление (угрозы, оскорбления, клевета, шантаж, предложение сотрудничать со следствием, обещания не привлекать к ответственности и т.д.), человек принимает решение сознаться в преступлении, даже которого не совершал, но к которому привлекается как подозреваемый.

В будущем отказаться от показаний, изменить их очень сложно, а доказать факт применения незаконных методов расследования со стороны сотрудников полиции практически невозможно.

Именно поэтому, при возникновении такой непредвиденной ситуации как проведение в отношении вас процессуальной проверки незамедлительно обращайтесь за помощью к адвокату.

Это должен быть не начинающий адвокат, который недавно как студент защитил диплом и прошел преддипломную практику, услуги которого стоят недорого, а опытный адвокат, довольно известный, который может быть и не защищал знаменитостей и общественных деятелей, не имеет в своей практике так называемых «громких» дел, но который имеет обширную юридическую практику. Услуги опытного адвоката платные и гонорар немаленький, но нанимать стоит все же опытного правоведа, потому что качество оказываемых им услуг (защита обвиняемого в суде) намного выше. Узнать, сколько стоят услуги адвоката Вы можете посмотрев прейскурант с указанием цен (прайс-лист) на сайте адвокатского бюро. Стоит отметить, что нанятый Вами адвокат должен иметь узкую специализацию: это должен быть именно адвокат по уголовным делам, а не автоюрист/автоадвокат, адвокат по ДТП, семейный адвокат или адвокат по экономическим преступлениям. В данной ситуации — это крайне важно. Специфика ведения уголовных дел в судах общей юрисдикции и дел, касающихся  хозяйственной деятельности предприятий, в арбитраже различна.

Допуск адвоката в уголовное судопроизводство возможен с момента задержания подозреваемого, заключения под стажу или предъявления обвинения. Все необходимые процессуальные действия до возбуждения уголовного дела должны пройти под контролем вашего адвоката, который осуществляет сопровождение клиента и добивается прохождения данного этапа без нарушений закона.

Теперь рассмотрим ситуацию, когда уголовное дело уже возбуждено.

Начинается предварительное расследование с вынесения следователем постановления о возбуждении уголовного дела (далее – ВУД). Сразу оговоримся, что в случае несогласия с вынесенным постановлением последнее может быть обжаловано лицу, осуществляющему руководство следственного органа, прокурору либо в суд. Именно постановлением о ВУД открывается первая страничка уголовного дела.

Так, часто следователь забывает ставить в документе дату и время его вынесения (либо ставится неверно), неправильно определяет квалификацию деяния, выносит постановление от имени другого лица, что являются грубейшими нарушениями.

• 1) Неверное указание времени вынесения постановления повлекло его отмену прокурором.

Источник: https://advokat-malov.ru/voprosyi-i-otvetyi/instrukcii/po-sudebnym-i-sledstvennym-oshibkam.html

Срок давности по мошенничеству в зависимости от вида преступления

Существует множество противоправных способов захватить чужие вещи или деньги. Многие из этих вариантов относятся к мошенничеству. В уголовном законодательстве РФ под ним понимаются действия по завладению чужим имуществом с помощью обмана или введения в заблуждение.

Вариантов мошенничества существует множество, во многих из них человек не всегда сразу догадывается, что стал жертвой преступников, это значительно затрудняет розыскные мероприятия.

Кроме того, в некоторых случаях пострадавшие сами затягивают обращение в правоохранительные органы, что не только осложняет следственную работу, но иногда приводит к невозможности привлечь виновных к ответственности.

Дело в том, что ст. 159 УК РФ «Мошенничество» является статьей частно-публичного обвинения, т.е. возбуждение уголовного дела по ней возможно только по факту обращения с соответствующим заявлением от пострадавшего.

Данное заявление может быть подано только в пределах определенного срока. Не соблюдение срока давности по мошенничеству приводит к тому, что виновные лица, даже если установлены, к ответственности привлечены не будут.

Введение в уголовное законодательство сроков давности, когда виновник может быть привлечен к ответственности, в том числе за мошенничество, вызвано объективными целями наложения наказания. Их размер во многом зависит от степени опасности совершенного преступления, чем тяжелее преступления, тем дольше время, на протяжении которого за него можно наказать.

Мошенничество может быть совершено в различных формах и с разным ущербом, исходя из этого, подобные деяния относятся к соответствующим категориям тяжести. По общему правилу срок давности по делам о мошенничестве составляет два года.

Исчисление идет с момента совершения противоправного деяния, либо с момента, когда пострадавший установил факт, что в отношении него совершено преступления.

Например, гражданин подписал договор на выполнение работ и передал исполнителю денежные средства. Исполнитель взял деньги и скрылся, то есть присвоил себе чужие средства.

Но потерпевший узнал об обмане, когда в назначенное время не получил результат, оговоренный в договоре, а по месту нахождения исполнителя его не обнаружил. В данной ситуации преступление совершенно раньше, но пострадавший узнал об этом позже.

Срок давности в такой ситуации будет исчисляться с момента обнаружения, например, когда потерпевший пришел в офис мошенника и не обнаружил его там.

Сразу стоит отметить, что применительно к данному преступлению могут учитываться и сроки исковой давности, которые составляют три года. В этот период пострадавшее лицо может заявить исковые требования о возмещении ущерба. Причем в данном случае срок будет исчисляться с момента установления виновных лиц.

В большинстве преступлений имущественного характера квалифицирующим признаком определяющим тяжесть деяния является размер причиненного злоумышленниками ущерба. Применительно к мошенничеству крупным размером признается ущерб в размере более двухсот пятидесяти тысяч рублей, а под особо крупным – более одного миллиона рублей.

Срок давности за мошенничество, причинившее такие размеры ущерба, составляет десять лет. Такой срок вызван тем, что данное деяние в крупном размере ущерба делает его тяжким преступлением, представляющим опасность для общества. Срок наказания мошенника в особо крупном размере может составлять до пяти лет лишения свободы.

По кредитным соглашениям

Отдельный состав мошенничества, выведенный в специальную статью УК РФ, это мошенничество в сфере кредитования. Различные части данной статьи предусматривают разные виды наказания. Причем от мошенничества следует отличать иные действия, нарушающие кредитный договор.

Например, нарушение обязательств потребителя возвратить деньги кредитору не может относиться к данному преступлению.

В то же время, если будет установлено, что при подаче заявки на кредит заемщик умышленно предоставил недостоверные данные, то привлечение к ответственности по данной статье становится возможным.

Например, аналогичное преступление с особо крупным ущербом или группой лиц, имеет более длительный период привлечения к ответственности. Больший срок давности и по преступлениям, совершенным с использованием служебного положения.

Например, если работник банка совершил неправомерные действия в сфере кредитования.

Мелкое мошенничество и преступление группой лиц

Отметим, что действующее законодательство не содержит такого понятия как «мелкое мошенничество». В практике под ним понимают преступление, не имеющее дополнительных квалифицирующих признаков.

Например, цыганка предлагает погадать и под этим видом снимает с потерпевшей цепочку. Максимальное наказание за такое деяние не превышает двух лет лишения свободы.

Поэтому и срок давности привлечения к ответственности за такое мошенничество составляет два года.

К квалифицирующим признакам мошенничества относится то обстоятельство, что деяние совершено группой лиц.

Согласно положениям УК РФ все групповые преступления относятся к средней тяжести, тяжким и особо тяжким т.к. участие нескольких лиц повышает общественную опасность деяния.

Если мошенничество совершила группа лиц – предусмотрено наказание до пяти лет, т.е. преступление относится к средней тяжести. Срок давности по данной категории составляет шесть лет.

Если же в преступлении есть иные квалифицирующие составы, например, особо крупный размер или группа носила организованный характер, то степень тяжести повышается, а значит и увеличивается и срок давности за аферы, совершенные группой лиц. Максимальный срок давности достигает десяти лет.

Основания для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество

Для привлечения лица к ответственности за преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ необходимо установить в его действиях все признаки состава преступления.

Прежде всего, это должно быть наличие двух обстоятельств: обман или злоупотребление доверием и завладение имуществом. По первому необходимо установить, что виновное лицо сделало все так, что пострадавший не усомнился в правдивости его действий и намерений.

Например, предъявил документы или совершил иные действия, вызывающие доверие.

Вторая составляющая преступления – завладение имуществом потерпевшего может быть выражено как в его самовольном захвате, например, снятие драгоценностей во время сеанса «лечения», так и в добровольной передаче самим потерпевшим, например, введенный в заблуждение подписанием договора он передал преступнику денежные средства.

При этом размер ущерба и степень тяжести преступления, а также вид и размер наказания значения не имеют. Максимальная мера наказания за мошенничество, предусмотрена ч. 7 ст.

159 УК РФ за мошенничество, совершенное лицом при осуществлении предпринимательской деятельности и связанное с причинением особо крупного ущерба в результате преднамеренного неисполнения договорных обязательств.

Наказание за данное преступление может достигать десяти лет лишения свободы с наложением штрафа до одного миллиона рублей.

По другим составам ст. 159 УК РФ предусмотрены иные сроки наказания, в том числе и другие меры уголовного преследования. Кроме того, влияет на вид наказание и личность правонарушителя. Если он ранее судим, то мера его ответственности будет больше и преступника поместят в более строгие условия отбывания наказания.

Источник: https://ugolovnoe-pravo.com/prestupleniya/srok-davnosti-del-po-moshennichestvu