Мошенничество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: понятие, виды мошенничества и ответственность

Мошенничество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: понятие, виды мошенничества и ответственность

В общественном сознании укоренилось мнение о том, что бизнес связан с мошенническими действиями.

Эти действия могут быть направлены как в сторону предпринимателя, так и исходить от него в адрес клиентов или партнёров по бизнесу.

Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС получите бесплатную ЮРИДИЧЕСКУЮ консультацию:

+7 (499) 653-64-11 Москва +7 (812) 317-55-28 Санкт-Петербург

Скрыть содержание

В определённой степени эти феномены отражают проблемы развития и существования бизнеса. При этом практически каждый понимает, что так не должно быть. Бизнес, как и другие сферы деятельности, должен опираться на порядочность в ведении дел, на выполнение договорных обязательств и взаимную поддержку.

Мошенничество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: понятие, виды мошенничества и ответственность

Осуществляются на почве заведомо ложных сведений, которые выдаются за истинные. Они становятся основанием преступных действий и деструктивно влияют на общее развитие коммерческих взаимоотношений в предпринимательской среде.

Субъект мошенничества в предпринимательской среде – это группа людей или отдельно действующий злоумышленник, который мотивированно осуществляет преступный замысел по отнятию имущества граждан путём обмана и мошеннических действий.

Объект мошенничества – это отдельный клиент, группа людей или другие предприниматели, которые становятся жертвами мошеннических действий.

Мошенничество в предпринимательской деятельности имеет ряд общих характеристик, которые с успехом для преступников можно применять в различных видах бизнеса. Сегодня мошенники занимают практически все мыслимые ниши предпринимательства. Их деятельность выражается в распространении товаров и услуг ненадлежащего качества, не соответствующего заявленным характеристикам.

Цинизм мошенников не знает границ. Они отрицают моральные ценности и нормы. Единственной жизненно важной ценностью для них становится нажива за счёт обмана и лжи.

  • Мошенничество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: понятие, виды мошенничества и ответственностьЮридические мошенники – разновидность мошенников, которые заполонили рынок юридических услуг.
  • Добропорядочным гражданам даже не приходит в голову усомниться в том, что юридические услуги обязаны предоставлять специалисты с опытом, стажем работы в данном направлении, а самое главное – с соответствующим образованием.
  • Приходя к такому юридическому мошеннику, клиент, заведомо определивший для себя наличие профессиональной компетентности в мошеннике, полагает, что мнение этого так называемого специалиста является экспертным. Мошенники играют:
  • на доверчивости;
  • юридической безграмотности;
  • на корыстных намерениях.

Они заведомо ложно обещают ради наживы, выиграть заведомо проигрышное дело в суде, а в некоторых случаях — противозаконное. Естественно, дело выиграно не будет, но доверчивый клиент выплатит за услуги компании крупную сумму денег. К таким обещаниям могут относиться:

Мошенничество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: понятие, виды мошенничества и ответственность

  1. Выиграть наследственный спор лицу, не принадлежащему к наследственной очереди по закону и не включённому в число наследников.
  2. Выиграть имущественный спор лицу, не имеющему права на обозначенное имущество.
  3. Взыскать неправомерно за моральный и материальный ущерб с лица, который не должен нести данной ответственности.

Аналогичных причин, позволяющих поживиться достаточно много. Мошенники обладают особым очарованием, которое позволяет им манипулировать людьми. Кроме этого они используют особые методики манипуляции и крайне убедительно увещевают воспользоваться их услугами.

В одном из случаев судебной практики мошенники убедили гражданку заплатить 30 тысяч рублей за полный комплект услуг, которые они ей окажут в суде по делу о возврате товара на сумму в 3 тысячи 250 рублей. Гражданка, придя на бесплатную консультацию, сама не заметила, как подписала договор о предоставлении услуг и оплатила требуемую услугу картой, которая всегда была при ней.

Разновидности мошенничества в предпринимательской деятельности

Необходимо отметить, что такие распространённые виды мошенничества как реализация пищевых добавок, иных средств и так называемых медицинских аппаратов, при гарантии выздоровления клиента, рассматриваются отдельно или по совокупности. Особо рассматривается мошенничество на рынке недвижимости. Остальные случаи мошенничества могут укладываться в разновидности и делиться на виды по предпринимательским нишам, которые они занимают.

Мошенничество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: понятие, виды мошенничества и ответственность

Особенно популярный вид мошенничества, который создаёт условия крайне невыгодные для клиента, получающего заём.

Однако основные моменты прописываются в договоре мелкими и незаметными буквами или оставляются на усмотрение организации, а презентация включает в себя сведения заведомо ложного характера, обозначая мнимую выгоду от подписания договора.

В адрес банков и кредиторов также совершаются мошеннические действия, которые заключаются в оформлении кредитов и займов по поддельным или украденным документам. После успешного оформления кредита, мошенники бесследно исчезают.

Мошеннические действия между юридическими лицами в этой сфере могут заключаться:

  1. В продаже клиентских баз конкурентам.
  2. В «чёрном пиаре» по отношению к партнёрам и распространении позитивных и привлекательных маркетинговых предложений со своей стороны, которые не соответствуют действительности.

Некоторые банки используют мошеннические схемы банкротства, предварительно выдав непомерно крупные займы подставным лицам, что сделало их неплатёжеспособными по отношению к своим клиентам.

Страховые и пенсионные фонды. Помимо организаций, которые в действительности берут на себя обязательства гарантии безбедной старости, существует множество мошеннических схем.

Мошенничество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: понятие, виды мошенничества и ответственность

  1. При этом объяснения укладываются в рамки того, что компания – зарубежная, как минимум – не региональная.
  2. После внесения соответствующих платежей и подписания условий выплат, граждане получают конверт с гарантиями, в которых по условиям хитроумных маркетинговых ходов им причитается небольшая сумма средств.
  3. Обратившись к условиям договора по расторжению, доверчивый гражданин понимает, что указанные сроки завершились до того как он получил пакет с указанными условиями, разрушившими иллюзию благополучия.

Приписывание в счета-фактуры несуществующих работ. Этот вид мошенничества осуществляется не столько мошенниками, сколько обычными предпринимателями и их работниками. Таким образом, с каждого клиента предприниматель дополнительно получает несанкционированный доход.

Заявление о мошенничестве

В перечисленных и иных случаях противодействие мошенничеству может заключаться как в бдительности граждан и предпринимателей, так и в написании заявления в уполномоченные к решению вопроса структуры.

Скачать образец заявления в полицию о мошенничестве юридического лица.

Куда нужно направлять?

  • прокуратура;
  • полицейский участок;
  • суд.

Обманутый гражданин, которому нанесли материальный ущерб, имеет право на защиту в этих учреждениях — там предоставят образец заявления о мошенничестве юридического лица. Каждое из них обязано принять гражданина, но в некоторых случаях есть предпочтения:

Мошенничество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: понятие, виды мошенничества и ответственность

  1. В прокуратуру целесообразно обращаться с заявлением о мошенничестве на юридическое лицо для возбуждения прокурорской проверки и выявления нарушений.
  2. В полицейский участок можно обращаться в случае непосредственного мошеннического действия, рассчитывая на помощь со стороны полицейских в ведении следствия. В данном случае жаловаться целесообразно на действия отдельных лиц или на групповое мошенничество.
  3. В суд можно обращаться при наличии доказательств и после проведения досудебной процедуры. Эффективно, когда вы делаете акцент не на уголовной ответственности, а на взыскании материального и (или) морального ущерба.

Споры со стороны юридических лиц осуществляются по преимуществу в суде. Они могут обращаться в суд для разрешения:

  • жалоб на граждан;
  • жалоб на компании (корпорации).
  • Однако самостоятельная подача иска в суд может определяться в рамках гражданского дела.
  • Мошенничество – уголовное преступление, иск, в отношении которого, может возбудить лишь прокуратура или полиция.
  • В рамках возбужденного уголовного дела вы можете подать гражданский иск дополнительно.
  • Заявление подаётся в выбранное учреждение по месту нахождения виновного в мошенничестве:
  • физического лица;
  • юридического лица.

Как написать исковое заявление?

При его составлении необходимо указать:

  • наименование учреждения;
  • данные уполномоченного на рассмотрение лица;
  • данные виновного;
  • собственные данные.

Далее, после наименования документа, в свободной лаконичной форме, юридически корректно нужно изложить все обстоятельства дела, поясняя на примере мошеннические действия в отношении вас. Укажите конкретную сумму ущерба, понесённого от мошеннических действий. Если виновный вам неизвестен – необходимо обращаться в полицейский участок по месту происшествия.

Уголовное наказание и ответственность

Мошенничество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: понятие, виды мошенничества и ответственность

В настоящее время, ч.3 ст.159.4 УК РФ отражает ответственность предпринимателя за те действия, которые могут быть признаны мошенническими.

Несмотря на то, что наказание вменяется более мягкое – до 5 лет лишения свободы, а квалификация наступает лишь в условиях нанесения имущественного ущерба в отношении сумм более полутора миллионов, этот вариант не спасает мошенников от заслуженного наказания.

Суд необходимо убедить в том, что мошеннические действия были сопряжены с необходимостью их применения для ведения бизнеса.

Как правило, мошенничество, даже прикрытое предпринимательскими целями, рассматривается в общей системе вменения наказания по статье 159 УК РФ.

А здесь сроки лишения свободы достигают 10 лет, с возможностью выплаты штрафа до 1 млн. рублей.

Многообразные виды и формы мошенничества направлены на лиц, не обладающих критическим мышлением, чрезмерно доверчивых и легкомысленных. При этом мошенники используют методы, направленные на возбуждение корысти и получения лёгких денег, а также – на веру в чудеса.

Поэтому во избежание столкновения с мошенниками и для того, чтобы не стать их жертвами, все финансовые и иные деловые предложения надлежит рассматривать сквозь призму здравого рассудка, анализируя их и расставляя ценностные акценты.

Для решения вашей проблемы ПРЯМО СЕЙЧАС получите бесплатную консультацию:

+7 (499) 653-64-11 Москва +7 (812) 317-55-28 Санкт-Петербург

Источник: https://ug-ur.com/prestuplenie/protiv-sobstvennosti/moshennichestvo/vidy-m/predprinimatelskaya-deaytelnost.html

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

С недавнего времени ст. 159 УК РФ, касающаяся мошенничества в предпринимательстве, была ограничена Конституционным судом, а п. 4 данной статьи был отменен. Но наказание за данные нарушения действуют до сих пор.

Термин мошенничество закреплен в УК (ст. 159) — это кража чужого имущества или получение прав на чужое имущество (либо денежные средства) при помощи злоупотребления доверием человека или путем обмана. Данное понятие актуально для всех видов деятельности, в т.ч. для предпринимательства.

Мошенничество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: понятие, виды мошенничества и ответственность

Совершая такие действия, нарушитель не исполняет взятые на себя обязательства по договору  другим лицом, принося второй стороне сделке ущерб. Поэтому, чтобы доказать факт мошенничества, нужно подтвердить, что:

  1. Преступник не планировал исполнять свои обязательства еще при заключении договора (субъективная сторона преступления), т.е. имел злой умысел.
  2. Обвиняемый не выполнил взятые на себя обязательства (объективная сторона).

В настоящее время регламентирован данный тип нарушений в п. 5-7 ст. 159 УК. Согласно данным нормам, объект преступлений такого вида – договорные отношения между участниками сделки, а субъектами являются ИП и юрлица.

Читайте также:  Как подать в суд на управляющую компанию: образцы искового заявления и претензии в адрес жкх

Поскольку любой бизнес преследует цель извлечения прибыли (ст. 2 ГК РФ), пострадавшая сторона, соответственно, теряет доход или свое имущество.

Обязательное условие признание данного нарушения как мошенничества в предпринимательской сфере – признание подозреваемого ИП или членом коммерческой организации.

Он должен быть зарегистрирован в госорганах, а документация должна подтверждать, что деятельность проводится с целью получения дохода.

Мошенничество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: понятие, виды мошенничества и ответственностьВ противном случае данное нарушение квалифицируют по другим нормам ГК и УК, не касающихся предпринимательской сферы. Но встречаются «пограничные» случаи – когда преступление совершили зарегистрированные лица, но их действия определили как простое мошенничество. К примеру, руководство фирмы и ее собственник брали с клиентов предоплату за поставку товара, не исполняя свои обязательства.

Однако в рамках разбирательства выяснилось, что начальство вместо отправки товара занималось его хищением. В таком случае, жертвами становятся не только контрагенты, но и собственник с инвесторами. Хотя компания и занимается хозяйственной деятельностью, в данном случае такое нарушение с предпринимательством не связано.

Указанные виды преступлений имеют отдельную классификацию.

Начальник действует за рамками своих полномочий, нарушая права частных и юридических лиц (ст. 286 УК РФ).

Права и обязанности работников и руководства закреплены в уставе компании, где прописывают допустимые суммы сделок, заключаемых начальством. В случае превышения, такую сделку признают недействительной. В данном случае злой умысел и попытка обмана очевидны, поэтому установить вину лица легче.

Читайте так же:   Возмещение материального ущерба работником работодателю

Подписание противозаконных соглашений Сделки, противоречащие законодательству РФ, признаются ничтожными. Обычно, такие действия совершаются при наличии формулировки в договоре типа «если иные условия не предусмотрены в договоре». Другой признак – отсутствие ссылок на нормы законодательства в договоре.
Весь полученный доход от такого соглашения перечисляется в бюджет РФ, а пострадавшей стороне (если нарушение совершала лишь одна сторона, не было доказано взаимного сговора) возмещают причинённый ущерб (ст. 169 ГК РФ).
Приписывание организацией недостоверных заслуг и достижений Суть в оплате за товары (услуги), которые не были предоставлены (оказаны) другой стороной. В таком случае мошенник оправдывает обман наличием поддельных квитанций и счетов.
Выдача займов со скрытыми платежами В соглашение включают пункты, касающиеся оплаты за непредоставленные контрагенту услуги. Обычно, такие противозаконные положения записывают мелким шрифтом.
Обман при оформлении займа для организации Данный вид преступлений квалифицируют как превышение должностных полномочий начальства, которое оформило кредит не невыгодных для организации условиях. В итоге может выясниться, что заключать такой договор кредитования руководство не имело права, и его аннулируют.

Другой вариант нарушения – заключение такого соглашения, при котором преступник путем обмана возлагает на партнера обязательства, нарушающие изначально запланированные договоренности.

Если провинился покупатель, не оплативший продукцию, изначально имея преступные замыслы, проверяют его банковский счет. Наказание применяют, если деньги на оплату товара были, но потратили их на другие цели.

Важно! При попытке доказать злой умысел ссылаются на объективные сведения о том, что виновный изначально знал, что у него нет возможности выполнять условия соглашения. Стандартный случай – подписание договора поставки с частичной или полной предоплатой. Поставщик знает, что требуемого объема товаров нет, но все равно заключает сделку.

Для применения уголовного наказания нужно, чтобы нанесенный контрагенту ущерб составлял не менее 10 000 рублей. Если по результатам рассмотрения дела ущерб причинен не был, соглашение признают недействительным и аннулируют без последствий.

Как быть предпринимателю, который стал жертвой мошенничества контрагента

Подозреваемым по данному виду нарушений может выступать:

  1. ИП.
  2. Член органа управления предприятием, совета директоров (наблюдательного органа).
  3. Член правления ОАО (коллегиального органа, занимающегося управлением).
  4. Единоличный управляющий (директор, гендиректор и пр.).

Преступление считается совершенным в момент присвоения виновным товара, денежных средств или имущества пострадавшего (включая оформления юридического права владения). Конкретных сроков выявления нарушения не установлено. Обычно, учитывают прописанный в договоре срок, в котором указано, когда сторона должна выполнить свои обязательства.

Выявив попытку обмана, сначала необходимо послать другой стороне уведомление с требованием выполнить взятые на себя обязательства. На начальном этапе необходимо попытаться решить проблему мирным путем. Только если ваши требования не были удовлетворены, следует передавать дело в суд. Он учтет попытку разобраться с контрагентом в досудебном порядке и начнет разбирательство.

Мошенничество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: понятие, виды мошенничества и ответственность

Для этого требуется подача заявления в уполномоченные органы:

  1. Полицию — рассматривает факты противоправных действий.
  2. Прокуратуру — данная инстанция. после получения жалобы, начинает проверку уставных и финансовых документов подозреваемых.
  3. Суд — рассматривает дело и отвечает за возмещение причиненного ущерба пострадавшим.

Составить и направить его может:

  • единоличный руководитель (гендиректор) или ИП;
  • начальник коллегиального исполнительного органа (скажем, председатель правления ОАО);
  • представитель руководителя коммерческого предприятия или индивидуального предпринимателя (адвокат или иное лицо, на которое оформлена доверенность).

Если в мошенничестве подозревают самого начальника юрлица, заявление могут направить от имени органа управления предприятия (совета директоров) или представителя данного органа.

Оно пишется в свободной форме, но обязательно должно содержать ряд сведений:

  • данные заявителя;
  • сведения о получателе (реквизиты инстанции);
  • описание обстоятельств дела — здесь подробно расписывается как протекало взаимодействие с другой стороной, как действовал контрагент, как отреагировал на претензии и т.д;
  • ссылка на доказательную базу, фиксирующую правоту заявителя (перечисляем подтверждающие документы, прикладываемые вместе с обращением);
  • дата и подпись.

Заявление должно содержать обязательное упоминание об ознакомлении с ответственностью за умышленную дачу ложных показаний (наказание предусмотрено ст. 306 УК РФ).
Мошенничество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: понятие, виды мошенничества и ответственность

  1. Выписки с банковских счетов частных и юридических лиц (включая взятые ими займы, препятствующие выполнять взятые на себя обязательства).
  2. Справки и результаты обыска на предмет наличия у подозреваемого технических и ресурсных возможностей для исполнения условий договора (например, при оказании услуг по ремонту): штата работников, оборудования и т.п.
  3. Сведения о наличие опыта по исполнению схожих сделок, справки о длительности работы лица в определенной сфере.
  4. Документы, подтверждающие (опровергающие) выполнение предпринимателем (организацией) действий, совершаемых для соблюдения договора. Например, приказы, поручения и прочие акты, издаваемые начальством внутри компании.
  5. Попытки связаться с потерпевшей стороной и решить проблему – выходит ли нарушитель на контакт, покидает ли рабочее место, пытается ли обсудить порядок разрешения проблемы, предлагая альтернативную схему выполнения своих обязательств.

Если все бумаги были подготовлены правильно, а обман провели на устной основе и доказательств этого не осталось, доказать факт мошенничества нереально.

Читайте так же:   Медосмотр у нарколога при оформлении на работу

О некоторых особенностях мошеннических действий в предпринимательской деятельности можно узнать из видео.

Меры ответственности

За мошенничество для предпринимателей могут принять следующее наказание:

  • штрафы от 500 000 рублей;
  • исправительные работы на срок до года;
  • лишение свободы  — срок определяют исходя из размера причиненного ущерба: до 3 лет за ущерб от 1 500 000 рублей и до 5 лет – за ущерб более 6 000 000 рублей.

Последняя мера наказания относят к категории средней тяжести. Однако в той же статье 159 УК РФ мошенничество, касающееся общеуголовной сферы, может быть наказано до 6 и 10 лет, что классифицируется к категории тяжких.

Ряд нарушений, связанных с мошенническими действиями, могут квалифицировать по другим нормам. Например, при попытке легализации незаконно нажитых денежных средств – ст. 174 УК РФ.

Частичное исполнение обязательств также не освобождает подозреваемых от ответственности.

В данном случае можно доказать состав преступления, поскольку неполное выполнение соглашения могут проводить для отвлечения контрагента, убеждения его в правомерности совершаемых им действий.

Например, первое время договор исполняли, но затем подозреваемый прекратил любые действия и перестал выходить на контакт, не имея на то объективных причин.

Встречаются случаи, когда товар был предоставлен в срок, но не соответствовал требованию к качеству. Скажем, предоставили б/у продукцию, технику и пр. Тогда суд проверяет документацию на товар и проводит экспертизу качества.

Итак, мошенничество наказывается по нормам УК РФ, при этом учитывая специфику коммерческой деятельности истца и ответчика. За преступления данного типа предусмотрено наказание – штрафы, лишение свободы или принудительные работы.

Рассматривая дело, проверяют преимущественно документы обеих сторон, а также специфику самого дела: выполнил ли ответчик свои обязательства в полном объёме, соблюдал ли сроки, выходил на контакт, обоснованы ли его действия объективными причинами и т.д.

Рекомендуем другие статьи по теме

Источник: https://ZnayBiz.ru/kadry/rezhim/trudovaya-disciplina/moshennichestvo-v-predprinimatelstve.html

Мошенничество в отношении юридического лица: заявление, расследование, статья, особенности

Участниками гражданских взаимоотношений являются органы федеральной власти, частные и юридические лица, а их результатом является возникновение, осуществление и устранение взаимных обязательств сторон.

Если оппоненты честны друг с другом, то никаких конфликтов и противоречий не возникает, но, когда один или оба участника гражданского диалога пытаются извлечь выгоду путем лжи или злоупотребления доверием «собеседника», можно говорить о мошенничестве с участием юридического лица.

Виды мошенничества с участием или в отношении юридического лица

Любые взаимоотношения с участием организации, как субъекта гражданских отношений, в результате которых один из оппонентов путем обмана, искажения информации, подлога или иных нечистоплотных действий пытался обогатиться за счет другого, можно отнести к мошенничеству с участием или в отношении юридического лица. Классифицировать такие противозаконные деяния можно исходя из того, кто злоумышленник, а кто жертва, тогда выделяются характерные мошенничества:

  1. Организация неправедным путем получила деньги гражданина, рассмотрим примеры:
    1. мнимое трудоустройство – заключается в обмане соискателей рабочих мест путем:
      • сбора средств для оформления документов для деятельности за границей;
      • испытательного периода, по окончании которого и денег не дадут, и на работу не устраивают;
      • надомной занятости, которая не оплачивается, а фирма исчезает.
    2. сделки с недвижимостью – заключается в оказании нечистоплотных риэлтерских услуг:
      • предоставление списка недействующих телефонов, вместо услуги по подбору квартир для аренды;
      • сдача жилья в наем нескольким квартирантам, после чего фирма ликвидируется;
      • продажа квартиры нескольким покупателем, сбор задатка от лица продавца, после чего риелтор исчезает.
  2. Частное лицо обмануло представителя юридического лица и обогатилось за его счет.
  3. И гражданское лицо, и предприниматель скрывали свои истинные замыслы, которые состояли в неправедном обогащении.
  4. Один предприниматель обманул другого для извлечения прибыли.
  5. Два юридических лица в результате взаимных фактов подлога, обогащалась друг за счет друга.
  6. Бизнесмен путем фальсификации документов и признаков деятельности истребовал льготы или дотации от федеральных структур.
Читайте также:  Отказ работодателя в заключении трудового договора: законные и необоснованные причины

О нюансах преступления мошенничества с участием юридических лиц расскажет следующее видео:

Статья за злодеяние

Участником большинства гражданских отношений являются юридические лица различной правовой формы, так как именно они продают товары, предоставляют услуги и выполняют подрядные работы. Поэтому и уголовная ответственность за мошенничество юридического лица может наступить по любой из частей статьи 159 УК РФ, каждая из которых применима в силу своей специфике, то есть:

  • когда имеет место мошенничество в сфере кредитования юридических лиц. Имеется в виду случаи, когда гражданин или организация неправедным путем оформили кредит в банке или сам банк пытался ввести кредитора в заблуждение и обогатиться, то актуальна ст.159.1 УК РФ;
  • когда юридическое лицо регистрируется, как благотворительная организация и получает дотацию от государства на свою деятельность, после чего перестает существовать, на нее можно распространить действие ст. 159.2 УК РФ;
  • если злоумышленник обманным путем оформит карту с кредитным лимитом или рассчитается чужой картой с финансовой или иной организацией, то его ждет расплата по ст. 159.3 УК РФ;
  • когда предприниматель оформляет отношения с другим юридическим лицом, не имея при этом намерений его выполнять, то ему следует помнить о том, что подобные поступки попадают под действие ст. 159.4 УК РФ;
  • страхует организация свои риски или сама является страховщиком, обман страхующимся субъектом при оформлении полиса, чреват наступлением расплаты по ст. 159.5 УК РФ;
  • если мошенничество было выполнено посредством компьютерных средств и IT-технологий, то лицо ответственное за это будет отвечать по ст. 159.6 УК РФ;
  • когда ни один из перечисленных случаев не наступил, но факт причинения ущерба с участием юридического лица присутствовал, то в действие всыпает ст. 159 УК РФ, которая распространяется на овладение чужими средствами или обретение прав на них обманным путем или жульничеством.

Куда обращаться?

Мошенничество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: понятие, виды мошенничества и ответственность

  • в письменном виде на имя руководителя подразделения полиции или прокуратуры по месту совершения преступления,
  • либо обратившись в дежурную часть правоохранительных органов изложить события происшедшего в устной форме, которые должны быть зафиксированы протоколом и засвидетельствованы личной подписью пострадавшего лица.
  • альтернативой личного обращения в отдел полиции, является звонок в дежурную часть или по телефону 02, по факту которого по указанному адресу должен приехать дежурный наряд и опросить потерпевшего, оформленный протокол подписывается и служит основанием для возбуждения уголовного дела, если установлено виновное лицо, и проведения розыскных мероприятий при его отсутствии.

Более предпочтительным, по сравнению с обращением в полицию, является подача заявления в прокуратуру, которое может быть выполнено непосредственно или направлено по почте. Так можно сократить время на движение заявления по инстанциям, составляющее от трех до десяти дней.

Итак, вы уже знаете, куда обращаться по факту мошенничества юридического лица или в отношении него, теперь расскажем, как написать заявление.

Заявление о преступлении

Письменное обращение в органы правосудия о нанесении ущерба, понесенного в результате обмана или использования доверительных отношений, может быть оформлено от лица участника гражданских отношений, которым выступает:

  1. Частное лицо, пострадавшее от злоумышленников.
  2. Руководитель или полномочный представитель организации, понесшей ущерб от мошеннических действий, причем полномочия должны быть подтверждены.
  3. Официальный представитель государственного учреждения, в отношении которого были совершены противозаконные действия, заключавшиеся во введение в заблуждение и приведшие к денежному ущербу.

При обращении в полицию или прокуратуру, необходимо помнить об уголовной ответственности, установленной ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос, который может обойтись штрафом в 150 тыс. рублей, а может привести к трехлетнему заключению в тюрьму. Подавая заявление, пострадавший подписывается под тем, что он осведомлен об ответственности.

Рассмотрение грамотно оформленного по образцу заявления о мошенничестве юридического лица занимает до 10 рабочих дней.

Подача заявления осуществляется непосредственно или путем почтового отправления, в этом случае дата начала рассмотрения может быть определена по обратному уведомлению о получении письма.

На юридическое лицо

Мошенничество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: понятие, виды мошенничества и ответственность

  • В качестве заявителя указываются личные данные пострадавшего (ФИО, адрес, контактный телефон – для физлиц или должность, наименование, ФИО руководителя, ИНН, ОГРН – для организаций).
  • Текст заявления должен содержать описание обстоятельств, приведших к денежным потерям, причем выполненное таким образом, чтобы его было возможно однозначно идентифицировать как мошенничество. При описании следует указать ссылки на документы или иные доказательства, которые могут стать подтверждением обоснованности заявления, а сами документальные свидетельства приложить к заявлению, указав в тексте их полный перечень.
  • На основании вышеизложенного, следует обратиться с просьбой о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье.
  • Заявление подписывается собственноручно и указывается дата его составления.

В качестве приложений следует предоставить все документальные свидетельства взаимодействий с организацией, совершившей мошенничество, такие как:

  • договор на оказание услуг, работ или продажу товара;
  • товарный и кассовый чек;
  • накладные, расписки, гарантийные талоны и пр.

От юрлица

Содержание заявления в правоохранительные органы от лица юридического лица не отличается от процедуры для частного лица, за тем исключением, что подаваться оно должно от лица официального представителя, имеющего право подписи, которое определяется одним из следующих способов:

  1. Уставном организации.
  2. Доверенностью за подписью руководителя, скрепленной фирменной печатью.
  3. Приказом по организации о возложении обязанностей руководителя и предоставлении права подписи.

А теперь поговорим о том, как овы особенности расследование мошенничества, совершенного руководителем юридического лица, в отношении его имущества и другой собственности.

Как происходит расследование?

Мошенничество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: понятие, виды мошенничества и ответственностьДля того чтобы предъявить руководителю организации обвинение в осуществлении обманных действий с целью незаконного извлечения прибыли, требуется доказать, что на момент оформления договора с пострадавшим субъектом, он как официальный представитель юридического лица не планировал выполнять свои обещания. Выяснить это можно по наличию документальных свидетельств обоснованности, принятых на себя обязательств, в качестве которых могут выступать:

  • договора подряда или оказания услуг, купли-продажи, направленные на обеспечение выполнения обещаний;
  • подтверждение права собственности на имущество, которое необходимо для исполнения обязательств;
  • правомочность выполнения тех или функций, обусловленная соответствующей записью в ЕГРЮЛ и лицензией на осуществление определенной деятельности;
  • финансовые документы, подтверждающие наличие средств и осуществление платежей;
  • и другие документы.

Наказание

Наказание виновного лица будет определяться статьей, которая применена, и тяжестью преступления, определяемой суммой ущерба. Наказанием может быть штраф в 150 тыс. рублей, а может – тюремный срок на 10 лет.

Источник: http://ugolovka.com/prestupleniya/sobstvennost/moshennichestvo/yuridicheskogo-litsa.html

Ответственность и наказание за мошенничество — Все по шагам

Любые мошеннические действия караются по закону – ст. 159 УК РФ рассматривает мошенничество как тайное хищение имущественных активов или денег, совершенное посредством обмана, злоупотребления доверием. Мошенники не применяют физическое насилие или угрозу, однако в результате их противоправных действий жертва сама передает имущество или деньги преступнику.

Уголовная ответственность за мошенничество

Ст. 159 УК РФ указывает обязательные
способы совершения преступления – обман или злоупотребление доверием. Эти
понятия раскрыты в Постановлении Пленума ВС РФ № 51:

  • обманные
    действия заключаются в умышленном сообщении заведомо недостоверной информации,
    либо умолчании о фактических обстоятельствах, вследствие чего жертва
    добровольно расстается с ценностями или деньгами;
  • злоупотребление
    доверием рассматривается как установление с жертвой особо доверительных
    отношений, после чего происходит добровольная передача имущества или денег;
  • противозаконные
    действия порождают ситуацию, когда владелец вещей или денег добровольно
    соглашается передать их преступнику, будучи уверенным в законном характере следки,
    действий.

На размер наказания за мошенничество по УК РФ будет влиять стоимость украденных ценностей или размер денежных средств. Ст. 159 карает за преступление, совершенное в значительном, крупном или особо крупном размере. Эти показатели раскрыты в самой статье, а а показатели ущерба определяются по итогам экспертиз.

Читайте в нашем материале, какая ответственность будет за мошенничество по расписке и без нее, как доказать такое преступление.

Какая статья за мошенничество

Наказание за мошенничество последует не обязательно
по ст.159 УК РФ, так как законодатель предусмотрел ряд специальных составов
указанного вида преступлений:

  • мошенничество,
    связанное с кредитованием граждан и юридических лиц, включает в себя статья
    159.1 УК РФ;
  • если
    преступник совершает противозаконные действия при обращении за социальными или
    иными бюджетными выплатами, санкции последуют по ст. 159.2 УК РФ;
  • такой
    современный вид мошенничества, как использование банковских карт, предусмотрен
    составом ст. 159.3 УК РФ;
  • статья
    159.5 УК РФ карает за мошенничество с различными видами договоров страхования;
  • по
    ст. 159.6 УК РФ будут наказаны противоправные мошеннические действия в области
    компьютерной информации.

Узнайте больше  Наезд на пешехода ответственность и штраф

Законодатель предусмотрел правило, что мошенничество на сумму до 2500 рублей повлечет только административную ответственность. Эта норма применяется если в действиях преступника не выявлены дополнительные квалифицирующие факторы (например, противоправные действия группы лиц).

Мошенничество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: понятие, виды мошенничества и ответственность

Наказание за мошенничество

По статье 159 УК РФ мошенничество
карается по семи различным частям, каждая из которых включает в себя
самостоятельный перечень санкций. Преступнику, чья вина в мошеннических
действиях будет доказана следствием, грозят следующие меры воздействия:

  • штраф в виде денежной суммы (например, по ч. 1 ст. 159 УК РФ штраф составит до 120 тыс. руб. или з/п преступника до года);
  • работы обязательного, принудительного или исправительного характера;
  • арест или ограничение свободы;
  • тюремное заключение.
Читайте также:  Претензия работодателю о невыплате заработной платы: форма, содержание и образец документа

За мошенничество указанная статья УК РФ
предусматривает минимально возможный тюремный срок до двух лет.

На практике,
при первом случае привлечения к ответственности суд ограничивается штрафом,
либо условным сроком (если ущерб не возник в крупном или особо крупном
размере).

Наиболее суровая санкция ждет преступника по части седьмой ст. 159 УК
РФ (при особо крупном размере ущерба более 12 млн. рублей) – тюремное
заключение до 10 лет.

Уголовная ответственность за мошенничество

Признаки мошенничества по ст. 159 УК РФ допускают
только умышленный характер действий преступника, так как обман или
злоупотребление доверием не происходят по неосторожности. К числу наиболее
распространенных случаев мошенничества, с которыми могут сталкиваться физические
или юридические лица, можно отнести:

  • переоформление
    прав на имущественные активы на себя путем заведомо ложных обещаний;
  • противоправное
    обращение в пользу доверенного лица денежных средств, причитающихся для
    передачи доверителю после совершения сделки;
  • использование
    ненадлежащих документов при расчете по сделке;
  • обман
    для выигрыша в азартные игры и т.д.

Уголовное дело по составу мошенничества
возбуждается по факту его выявления, даже если потерпевший не обратится с
заявлением в полицию. Преступником по ст. 159 УК РФ может быть признан субъект,
достигший возраста 16 лет.

Узнайте больше  Что делать если подбросили наркотики

Мошенничество признается состоявшимся преступлением,
если имущественные активы или деньги поступили к виновнику, после чего он
приобрел право пользования и распоряжения ими.

Вариант приобретения прав на
чужое имущество для ответственности по УК РФ не имеет юридического значения. Это
может быть использование сфальсифицированных документов (в этом случае
преступник понесет дополнительное наказание по ст.

327 УК РФ), имитация
обстановки или обстоятельств, использование помощи третьих лиц, иные
обстоятельства.

Если у вас возникли проблемы, связанные
с обвинением в мошенничестве, либо вы стали жертвой обмана или злоупотребления
доверием, обращайтесь на консультацию к нашим юристам. Мы разъясним нормы УК
РФ, поможем правильно оформить документы, окажем иные услуги. Обращайтесь, мы
поможем найти выход даже в самой сложной ситуации!

Источник: https://vseposhagam.ru/otvetstvennost-za-moshennichestvo/

Мошенничество — виды и ответственность

Мошенничество — распространенный вид преступлений, целью которых является обогащение преступника без нанесения вреда жизни и здоровью потерпевшего. В основу понятия предусмотренного ст. 159 УК РФ, входят элементы состава преступления, свойственные краже (ст.

158 УК РФ) — изъятие имущества в ущерб собственнику. Мошенничество является одной из форм хищения наряду с кражей, присвоением, растратой, грабежом и разбоем.

Отличительной чертой выступает объективная сторона преступления (каким образом совершено общественно-опасное деяние) — обман или злоупотребление доверием.

В качестве обмана в случае мошенничества рассматриваются:

  • умышленные действия по предоставлению недостоверной информации или поддельной продукции;
  • бездействие по сообщению истинных фактов.

Злоупотреблением доверия является использование служебных, дружеских или родственных отношений с целью незаконного присвоения имущества обманутого лица.

К использованию доверительного отношения нельзя отнести беспомощное состояние — недееспособность жертвы или ее малый возраст. Восприятие данными лицами действительности не зависит от действий преступника, он лишь может воспользоваться удобной ситуацией.

Незаконное изъятие имущества у недееспособных и малолетних квалифицируется в соответствии со ст. 158 УК РФ.

Обратите внимание! Не стоит путать состав преступления ст. 159 УК РФ с административным правонарушением, предусмотренным ст. 7.27 КоАП РФ. Если ущерб от мошеннических действий не превышает 2500 рублей, то не образует состава уголовного преступления и наказывается административным штрафом, арестом или обязательными работами.

Распространенность преступления обусловливается тем, что денежные средства и иное имущество жертва передает преступнику добровольно, или преступник самостоятельно лишает потерпевшего этого имущества, а потерпевший не возражает ввиду обмана.

Объектом мошенничества выступают не сами денежные средства или имущество, а порядок их распределения в гражданском обществе. Мошенничество наряду с иными формами хищения отнесено к преступлениям против собственности — вещным правам (владение, распоряжение, пользование вещью). Итогом совершенного преступления является ущерб, причиненный собственнику.

Преступление считается совершенным, как только у преступника возникло право на имущество (например, право собственности на недвижимость подлежит государственной регистрации, соответственно и преступление будет окончено в момент получения выписки из ЕГРН о смене собственника).

Мошенничество является исключительно умышленным преступлением, т.к. его невозможно совершить случайно по неосторожности. Состав преступления предусматривает наличие плана действий, а также стратегии обмана жертвы. Мошеннические действия совершаются на безвозмездной основе.

В нашей статье мы рассмотрим классификацию мошенничества и предусмотренные виды наказания за его совершение.

Типы и виды мошенничества

Фактически мошенничество является видом воровства, которое в свою очередь подразделяется на множество типов и видов.

Преступление может быть совершено в любой сфере жизни и деятельности гражданина, лишь бы это было связано с материальной выгодой.

Природа мошенничества позволяет преступникам подстраиваться под любые условия жизни граждан, а также использовать все доступные технические достижения.

Типовые модели мошеннических действий различаются в зависимости от объекта преступления. Наиболее простые схемы мошенничества применяются в случаях, когда жертвой являются граждане. Более изощренные и сложные схемы применимы против крупных предприятий. В обоих случаях преступником являются граждане, различен уровень их влияния.

В модели преступления против предприятия роль преступников в большинстве случаев отводится руководящим должностям организации.

Предоставление фальсифицированной финансовой отчетности позволяет обеспечить приток неучтенных денежных средств в пользу виновного лица.

Мошенничество отличается не только крупными размерами изъятых незаконным путем денежных средств, но и использованием своего должностного положения и допуска к отчетной документации.

Мошенничество в отношении рядового гражданина отличается разнообразием подходов и постоянным совершенствованием стратегии преступления. Преступления подобного рода совершаются с использованием всех доступных средств технического прогресса (с мобильными телефонами, безналичными системами оплаты, интернетом) и зачастую не оставляют следов, по которым можно идентифицировать преступника.

Под видами мошенничества подразумеваются:

  • кибермошенничество;
  • телефонное;
  • традиционное — с использованием подложных документов или поддельных товаров.

Если с традиционным видом не возникает особых проблем в понимании (жертва оплачивает несуществующие счета, приобретает поддельную продукцию по цене оригинала), то сфера цифрового и мобильного мошенничества еще до конца не изучена.

Кибермошенничество является преступлением, сопряженным с использованием интернета и цифровых технологий. Наиболее распространенными преступлениями являются:

  • скимминг — хищение данных вашей банковской карты путем установления считывающих устройств на терминалах и банкоматах;
  • компьютерные вирусы, предоставляющие несанкционированный доступ к вашим электронным счетам;
  • программы-вымогатели, блокирующие работу на компьютере и доступ к сохраненным на нем документам до оплаты обозначенных в программе денежных сумм;
  • фишинг — распространение поддельной информации, использование которой приводит к добровольному сообщению злоумышленнику данных ваших банковских счетов и карт.

Большинство из представленных видов цифрового мошенничества рассчитано на людей, не обладающих достаточными знаниями в области работы с компьютером.

Мобильное мошенничество использует в качестве средства достижения цели мобильный телефон, который есть у каждого. На принадлежащий вам номер приходят сообщения ложного содержания с просьбой сообщить ту или иную персональную информацию, или произвести действия, приводящие к аналогичному результату.

Данные виды мошенничества позволяют совершать преступления вне зависимости от местонахождения преступника, что значительно усложняет процесс восстановления нарушенных прав потерпевшего.

Способы мошенничества

Каждый из представленных видов мошенничества может быть совершен различными способами. Как следует из трактовки ст. 159 УК РФ, основополагающими способами являются обман и злоупотребление доверием.

В зависимости от сложности и схемы преступления, мошенничество можно подразделить на одноуровневые и сложные многоуровневые. Данный критерий определяет, как скоро преступник получит в распоряжение похищенное имущество.

В зависимости от квалифицирующих признаков преступление может быть совершено:

  • несколькими преступниками или в одиночку;
  • с использованием служебного положения;
  • путем запланированного заранее неисполнения взятых на себя обязательств.

Деление по территориальному признаку:

  • мошенничество совершено в одном населенном пункте;
  • ряд преступлений, объединенных в одно уголовное дело, совершается в разных местах (чаще всего удаленно).

В зависимости от типа взаимоотношений между преступником и жертвой:

  • мошенничество между сослуживцами, родственниками или друзьями;
  • преступление совершено посторонним гражданином.

Так как целью мошенничества является извлечение выгоды, то преступления подлежат классификации в зависимости от объема похищенных средств — с причинением крупного или особо крупного ущерба.

Способы совершения мошенничества отличаются своим многообразием и охватывают все обстоятельства преступления: время, место, субъектный состав, количество жертв, сумму ущерба.

Ответственность по статье 159 УК РФ

Тему ответственности за мошенничество следует начать с определения субъекта преступления — граждане, достигшие к моменту совершения уголовно-наказуемых действий возраста 16 лет.

Уголовная ответственность за мошенничество представляет собой перечень наказаний, назначаемых судом в зависимости от характера преступления и обстоятельств его совершения.

Особое влияние на назначение наказания оказывают обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность. Перечень отягчающих обстоятельств является закрытым и содержится в ст. 63 УК РФ.

В качестве смягчающих ответственность обстоятельств суд вправе принять по своему усмотрению любые обстоятельства, в том числе не перечисленные в ст. 61 УК РФ.

Виды наказаний за мошенничество:

  • штраф;
  • обязательные работы;
  • исправительные работы;
  • ограничение свободы;
  • принудительные работы;
  • арест;
  • лишение свободы.

Исходя из максимально возможного срока лишения свободы данное преступление относится к категории преступлений небольшой тяжести, средней тяжести и тяжким в зависимости от квалифицирующих признаков.

Таким образом, существенное различие мошенничества с иными видами хищения состоит в способах изъятия чужого имущества — обман и злоупотребление доверием. Передача денег или имущества в большинстве случаев производится самим потерпевшим, введенным в заблуждение. Мошенничество отличается многообразием типов, видов и способов его совершения, поэтому предусматривает широкий перечень наказаний.

Если вам необходима помощь для привлечения виновного в мошенничестве лица к ответственности, обратитесь за помощью к нашим опытным юристам, позвонив по указанным телефонам или онлайн.

Источник: https://vitlprav.ru/ugolovnoe-pravo/moshennichestvo-vidy-i-otvetstvennost/

Ссылка на основную публикацию